Hombre de Florida acusado de fraude de ayuda COVID-19 de $ 1.9 millones, usó fondos para comprar autos.


DADE CITY, Fla. – Fondos de ayuda para el coronavirus que supuestamente eran para un negocio de chatarra de metal de Florida que necesita pagar a 69 empleados, se usaron para hacer transferencias bancarias y comprar autos, según el Departamento de Justicia.

Keith Nicoletta, de 48 años, de Dade City fue arrestado y acusado de fraude bancario y transacciones monetarias ilegales después de que los fiscales dijeron que obtuvo de manera fraudulenta más de $ 1.9 millones a través de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).

Según una denuncia, Nicoletta solicitó su negocio de chatarra para cubrir los gastos de nómina por un total de más de $ 9 millones anuales. Pero el Departamento de Justicia dijo que no había reportado ningún salario al estado para los empleados de 2019 o 2020.

Según un comunicado de prensa del DOJ, Nicoletta obtuvo un préstamo de emergencia y lavó el dinero, transfiriéndolo entre varias cuentas bancarias y retirando más de $100,000 en efectivo. Los investigadores dicen que usó algunos de los fondos para comprar un Mercedes 2020 de $106,000 y una camioneta Ford F-250 de edición especial de $66,000.

Nicoletta también está acusada de transferir aproximadamente $ 537,000 a una empresa de administración de propiedades en el sur de Florida.

El FBI, el Servicio de Impuestos Internos y la Oficina de Tampa Field participaron en la investigación.